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公司與法人間互相轉賬,稅務風險該如何規避?

法律并沒有禁止公司與法人之間的正常資金往來,但頻繁、巨額、無正當理由的款項往往會被監控。這個范圍不僅僅局限于法人,公司的核心人員,包括財務、高管、部門副總之類的個人賬戶,都最好不要與企業對公賬戶有不正常的資金往來。
 
1. 什么樣的情況會被監控
 
(1) 銀行的大額和可疑交易為:公對公單筆轉賬支付或者累計200萬元以上;私對公,單筆轉賬支付或者當日累計交易20萬元以上;個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付。
 
(2) 實務中,單日如果出現頻繁轉賬,就會收到銀行的查詢和監控。
 
2. 為什么要被監控
 
因為有可能被懷疑為以下事項:
 
(1) 偷稅漏稅:有嫌疑通過私人賬戶進行沒有發票的交易、私發工資偷逃個稅的交易等等。
 
(2) 洗錢:這個主要是針對大額且交易頻繁的賬戶。有嫌疑進行非法的洗錢活動。
 
(3) 公款私用:有嫌疑通過公對私的轉賬將公司款項挪作他用。
 
3. 怎么樣規避風險
 
盡量避免除正常資金往來以外的款項劃轉?;诠救粘=洜I而產生的資金往來,則可以認為是正常的。
 
正常資金的范圍包括但不限于:
 
(1) 法人正常的工資、獎金、報銷;
 
(2) 在公司政策范圍內辦理的出差備用金借支;
 
(3) 法人在公司章程允許范圍內,與公司的借款(注意根據用途、時限確定是否需要交納個稅的風險);
 
(4) 法人從公司分得的稅后利潤。
 
總之,款項劃轉需要是符合公司政策、且用于正常用途的資金。能夠取得充分證明并給予合理解釋。

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